Хитроумную комбинацию, чтобы не возвращать государственному предприятию около двух миллиардов рублей, придумал руководитель одной из коммерческих организаций Минска. Начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области Сергей Вишеньков рассказал подробности, пишет "Советская Беларусь":
— Эта история началась в 2014 году, когда строительной отрасли коснулись первые признаки кризиса. Они сопровождались сокращением объемов финансирования, сворачиванием отдельных государственных программ, снижением конкурентоспособности белорусских производителей цемента. Это привело к тому, что иностранные и отечественные инвесторы стали выводить активы из строительной отрасли, а производители стройматериалов искать новые рынки сбыта. В этой ситуации некоторые коммерческие организации начали процедуру ликвидации, другие стали предпринимать меры по стабилизации своего финансового состояния, в том числе и за счет иных организаций.
Пока одни банкротились, вторые «кидали» друг друга. Общество с ограниченной тветственностью, возглавляемое 40–летним жителем Минска Н., воспользовалось трудностями со сбытом продукции государственного предприятия Волковысского района. Коммерсант набрал его продукции на крупную сумму, пообещав рассчитаться за товар в течение 15 дней. Из цемента был произведен бетон, который общество успешно реализовало на территории Минска и Минского района. Однако деньги за взятый товар Н. возвращать не торопился. Предприятие пригрозило ему судом. Не желая платить по счетам, руководитель ООО начал в ускоренном темпе переводить активы своего общества на другую подконтрольную ему же коммерческую фирму. Вывел из оборота активы в виде имущества стоимостью свыше 4 миллиардов рублей, а также более 5 миллиардов рублей выручки. В результате общество стало неплатежеспособным. Почти 2 миллиарда рублей платить оказалось некому.
Преступный замысел нечестного бизнесмена разгадали сотрудники финансовой милиции, внимательно проанализировав первичные документы и счета бухгалтерского учета. Против Н. возбуждены уголовные дела за уклонение от погашения кредиторской задолженности и препятствие возмещению убытков кредитору. На его имущество наложен арест. Уголовные дела для проведения дальнейшего расследования переданы в следственные органы.